证券代码：002529            证券简称：海源复材       公告编号：2022-092

               江西海源复合材料科技股份有限公司

   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

(资料图片仅供参考)

误导性陈述或重大遗漏。

   江西海源复合材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十六次

会议通知于 2022 年 12 月 19 日以电子邮件、电话通知等方式发出，会议于 2022 年 12 月

人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，本次会议以记

名投票表决方式逐项表决通过了如下决议：

   一、以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于对外投资暨签订<15GW N 型高

效光伏电池及 3GW 高效光伏组件项目投资合作协议>的议案》。

   公司独立董事对该议案发表了明确的同意意见，具体内容详见巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）。

   《关于对外投资暨签订投资合作协议的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》、《证

券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

   该议案尚需提交股东大会审议通过。

   二、以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股

东大会的议案》，决定于 2023 年 1 月 9 日召开 2023 年第一次临时股东大会。

   《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》详见《证券时报》、

                                    《中国证券报》、

《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

   三、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，2 票回避表决，审议通过《关于接受财务资

助暨关联交易的议案》。

   关联董事甘胜泉先生、许华英女士回避表决该议案。

   公司独立董事对该议案进行了事前认可，并对该议案发表了明确的同意意见，具体

内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  《关于接受财务资助暨关联交易的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》、《证

券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  备查文件：

  特此公告。

                                江西海源复合材料科技股份有限公司

                                      董 事 会

                                  二〇二二年十二月二十三日

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